Bitcoin înșelătorie în india


În toată această efervescenţă, unii oameni au reuşit să construiască cele mai mari scheme piramidale din acest secol şi să dispară după ce au atras milioanele investitorilor.

platforma de tranzacționare bitcoin apk

Una dintre aceste ţepe s-a dovedit a fi moneda digitală OneCoin, lansată de o bulgăroaică încare promitea că va ajunge mai cunoscută decât bitcoinul şi chiar mai valoroasă. La finalul lunii martie inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane lei compus din taxă pe valoare adăugată şi impozit pe venit, cauzat bugetului de stat de către reprezentanţii unei firme din România, informează direcţia.

bitcoin de învățare a mașinilor

Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricţionat, dedicată tranzacţiilor dintre membrii comunităţii OneCoin. Pentru a păstra aparenţa legalităţii, reprezentanţii firmei declarau şi plăteau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior către o firmă cu sediul în altă ţară.

crypto schimb de monede

Această firmă era utilizată doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activităţii desfăşurate pe teritoriul naţional, fără a avea alte relaţii bitcoin înșelătorie în india cu firma românească.

Acum, Ruja Ignatova, antreprenoarea din Bulgaria care a fondat OneCoin în fără portofel bitcoin a pus la cale schema piramidală, este de negăsit.

Admiratorii ei şi fanii OneCoin au construit o cultură ce se apropia de un cult al personalităţii, împânzind internetul cu discursuri inspiraţionale ale Rujei Ignatova şi cu diverse filmări de la apariţiile ei publice — precum una pe stadionul Wembley din Londra.

'Fake Bitcoin' - How this Woman Scammed the World, then Vanished

FT notează că acest caz bizar al OneCoin ilustrează modul în care scheme clasice de fraudă şi practic ţepe care au fost cunoscute încă din secolul 19 se pot reinventa în era digitală. Mai mult, astfel de scheme de fraudă scot la iveală educaţia financiară precară de care dau dovadă cetăţenii economiilor emergente, precum şi lipsa de educaţie a celor din economiile dezvoltate — care urmăresc câştiguri nerealiste adunate rapid.

Ignatova a dispărut în octombrieexact când bitcoin înșelătorie în india aşteptată la o întâlnire de importanţă critică a promotorilor OneCoin.

bitcoin pe piețele usd

Ei trebuiau să se întâlnească atunci în Lisabona pentru a stabili dacă vor deschide sau nu un exchange online privat prin intermediul căruia investitorii să îşi schimbe monedele digitale în euro. Bulgăroaica de 39 de ani este urmărită penal în SUA, unde este acuzată de fraudă şi conspiraţie pentru spălarea banilor, însă ea este de negăsit.

Frauda OneCoin a atras peste 4 miliarde de euro de la milioane de investitori în perioada Compania închiria birouri ieftine în clădiri situate în zone sărace, în timp ce Ignatova îşi cumpăra proprietăţi istorice de milioane de euro în capitala Bulgariei şi chiar un iaht luxos.

Ethereum şi litecoin s-au depreciat la rândul lor. Cea mai lungă perioadă negativă consemnată de bitcoin după Crăciun coincide cu vânzările de active riscante de către investitori, în timp ce pieţele de capital au continuat declinul consemnat vineri de piaţa americană.